Dos peruanos culpables de fraude contra miles de inmigrantes en EE.UU. Josmell Espinoza Huerta, de 32 años, y su hermano Carlos Alberto Espinoza Huerta, de 40, ambos de Perú, se declararon culpables en conspiración para cometer fraude.
Peruanos fraude inmigrantes
Dos ciudadanos peruanos responsables de operar una serie de centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana amenazándolos falsamente con arresto, deportación y otras consecuencias legales se declararon culpables de cargos federales en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito Sur de Florida.
Josmell Espinoza Huerta y su hermano Carlos Alberto Espinoza Huerta se declararon culpables de su papel en la conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico a través de varios centros de llamadas en Perú, que poseían y operaban.
Call centers
Según documentos judiciales, Josmell y Carlos Espinoza eran copropietarios y operaban el centro de llamadas de JFC Perú. Además, Josmell Espinoza era propietario y operaba los centros de llamadas Camino Al Progreso y Latin Shop, y Carlos Espinoza era dueño y operaba por separado los centros de llamadas Latinos en Acción y Latin Force en Perú.
Desde abril de 2011 hasta julio de 2019, los hermanos Espinoza y sus co-conspiradores en Perú llamaron a las víctimas -muchas de las cuales eran inmigrantes recientes de Centroamérica, México y otros países de habla hispana- y las amenazaron fraudulentamente con consecuencias legales si no cumplían pagos por productos supuestamente entregados y tarifas de liquidación para clases de idioma inglés.
Los acusados y sus co-conspiradores utilizaron declaraciones falsas y amenazas para obtener dinero de las víctimas en todo Estados Unidos diciéndoles falsamente que debían aceptar y pagar los cursos de inglés y otros productos educativos y que de no hacerlo los colocaba ellos en peligro legal.
Culpables
Al declararse culpables, ambos acusados admitieron que ellos y sus empleados afirmaron falsamente ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un llamado «tribunal de delitos menores», que no existe.
Las personas que llamaron amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, marcas negativas en sus informes de crédito, encarcelamiento y consecuencias de inmigración si no pagaban de inmediato los productos supuestamente entregados y las tarifas de liquidación. Carlos Espinoza hizo que las víctimas perdieran más de 1.3 millones de dólares y Josmell Espinoza causó que las víctimas perdieran más de 700 mil dólares.
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará firmemente a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian M. Boynton de la División Civil del Departamento de Justicia.
«Aquellos que se hacen pasar por funcionarios del gobierno de los EE. UU. y usan amenazas para aprovecharse de nuestras comunidades de inmigrantes serán llevados ante la justicia y responsables ante los tribunales de EE. UU.».
“Durante muchos años, el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. y sus socios encargados de hacer cumplir la ley han investigado y procesado a las redes criminales internacionales dirigidas a los consumidores estadounidenses para robar el dinero que tanto les costó ganar”, dijo el inspector a cargo Joseph Cronin de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. «Continuaremos persiguiendo agresivamente a estos criminales para asegurarnos de que sean procesados con todo el peso de la ley».
Con la declaración de culpabilidad de Carlos Espinoza en Miami hoy, los siete acusados en este asunto ahora se han declarado culpables. Cuatro de los co-conspiradores de los acusados fueron arrestados en julio de 2019 y otro fue arrestado en enero de 2020.
Los cinco acusados fueron extraditados al Distrito Sur de Florida en octubre de 2020 y fueron sentenciados a cumplir condenas de prisión significativas a principios de este año. Henry Milla fue sentenciado a 110 meses de prisión, Jerson Rentería fue sentenciado a 100 meses de prisión, y Evelyng Milla, Fernan Huerta y Omar Cuzcano fueron condenados cada uno a cumplir 90 meses de prisión.
Carlos Espinoza y Josmell Espinoza evadieron el arresto en el momento del arresto de sus coacusados y posteriormente fueron ubicados en Perú y extraditados a los Estados Unidos el 25 de junio. El juez de distrito de los Estados Unidos, Robert N. Scola, Jr., sentenciará a Josmell Espinoza en Miami el 9 de febrero de 2022 y sentenciará a Carlos Espinoza el 14 de febrero de 2022.
