Casinos, gobierno de Singapur sospecha por lavado

Casinos, gobierno de Singapur sospecha por lavado. Informe del gobierno de Singapur sobre los casinos en el país arroja que existe un riesgo moderadamente alto de lavado de dinero.

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La amenaza de lavado de dinero para los casinos de Singapur es «moderadamente alta», según el último informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero elaborado por aquel país.

El informe observó que para los clientes extranjeros en cualquiera de los dos complejos de casinos de la ciudad – Resorts World Sentosa y Marina Bay Sands – “normalmente” su fuente de riqueza y fuente de fondos provendría del extranjero.

«Dado que existe un mayor desafío y una mayor complejidad en el seguimiento y la obtención de información desde el extranjero, esto plantea un mayor riesgo en relación con la capacidad de los casinos para verificar la legitimidad de los fondos», dice la evaluación.

El informe dice que el sector de casinos de la ciudad-estado se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los años y, a finales de 2023, los ingresos totales por juegos de azar para los dos casinos del sector rondaban los 5.260 millones de SGD (3.880 millones de dólares estadounidenses).

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La actualización indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera del país “observó que la mayoría de los ROS [informes de transacciones sospechosas] presentados por los casinos no se relacionan con posibles delitos de lavado de dinero y, en cambio, involucran una sospecha de delitos bajo la Ley de Control de Casinos o se presentan de conformidad con leyes adversas. noticias sobre los clientes de los casinos”.

Sin embargo, añadió que la Autoridad Reguladora del Juego había «impuesto un régimen integral contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para los casinos».

Esto se había realizado a través de estatutos y regulaciones, a saber, la Ley de Control de Casinos, las Regulaciones de Control de Casinos del país y el Código de Control Interno.

El informe señaló que otras medidas para fortalecer los controles incluían que: «Los operadores de casinos tienen prohibido retener dinero del juego cuyo propósito y propiedad no puedan determinarse dentro de los siete días».

La evaluación actualizada decía que «otra amenaza clave de lavado de dinero» que enfrenta Singapur surge del «crimen organizado extranjero y, en particular, de los juegos de azar ilegales en línea».

Declaró: “En el reciente caso de lavado de dinero, que involucró más de SGD 3 mil millones en activos incautados y prohibidos, varios de los acusados ​​fueron condenados por lavado de dinero que se sospechaba que eran beneficios de juegos de azar ilegales en línea provenientes de grupos criminales organizados extranjeros».

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La actualización decía que las investigaciones policiales «revelaron que estos sindicatos estaban canalizando dinero de juegos de azar ilegales en línea y estaban asociados con sindicatos de juegos de azar ilegales chinos que operan internacionalmente». Parte del dinero se encontraba en cuentas bancarias en Singapur, añadió.

El informe decía: «A pesar de las estrictas leyes y regulaciones contra los juegos de azar en línea y las acciones de cumplimiento de múltiples frentes, los sindicatos aún pueden realizar actividades ilegales de juegos de azar en línea debido a la facilidad para establecer o cerrar un sitio de juegos de azar en línea ilegal».

Según el documento, la capacidad de albergar «sitios web ilícitos fuera de Singapur hace que tomar medidas drásticas contra los juegos de azar ilegales sea un desafío» para las autoridades de la ciudad-estado.

Añadió: «Los sindicatos también pueden utilizar métodos de pago alternativos, como criptomonedas y plataformas de pago ilegales, que dificultan la detección de transacciones sospechosas o el rastreo de dinero».

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