Brasil, banda narco en lavado con criptomonedas. La Policía Civil de Brasil desmantela una banda de lavado de criptomonedas liderada por célebre pandilla de narcotraficantes.
Brasil lavado criptomonedas
Policía de Brasil desmantela un esquema de lavado de criptomonedas empleado por una banda de narcotraficantes. Este grupo criminal utilizó una empresa que funcionaba como una casa de cambio de criptomonedas.
La Policía Civil de São Paulo, Brasil, desmanteló un esquema de lavado de dinero administrado por la banda de narcotraficantes First Capital Command (PCC) que operaba una empresa que funcionaba como una casa de cambio de criptomonedas, dijo la policía en X.
La empresa realizó transacciones por un valor aproximado de 500 millones de reales (89 millones de dólares), según un informe de CNN. Durante la redada, la policía confiscó cheques por valor de 55 millones de reales (8,9 millones de dólares) en la sede de la empresa, cuyo nombre no fue revelado por el momento.
Las redadas se produjeron después de que la Policía Civil de São Paulo recibiera el martes órdenes de ejecutar 20 órdenes de captura y 60 órdenes de búsqueda e incautación contra personas vinculadas al Primer Comando Capital en diferentes ciudades del estado de São Paulo.
Por otro lado, los tribunales brasileños han bloqueado más de 8.000 millones de reales (1.427 millones de dólares) en bienes de los implicados en las investigaciones.
El Primer Comando Capital es conocido como la mayor banda de América Latina, con casi 40.000 miembros y cerca de 60.000 contratistas, según un reciente informe de The Economist.
Uso criptomonedas
Hace dos semanas el gobierno de India anunció plan para combatir el tráfico de drogas y el uso de criptomonedas. Es una tendencia relativamente nueva en el hampa internacional ahora presente en Brasil.
El ministro de Estado para Asuntos Internos de India, Nityanand Rai, compartió parte del plan para reducir el lavado de criptomonedas de grupos narcos. Confirmó que la India ha sido testigo de alrededor de 92 incidentes entre 2020 y abril de 2024 relacionados con la red oscura y las criptomonedas para comprar drogas.
Rai detalló 13 planes de acción destinados a frenar los crecientes casos de tráfico de drogas. Curiosamente, dos de estos planes de acción buscan abordar el uso ilegal de criptomonedas. Dijo: “Se ha constituido un grupo de trabajo especial sobre la Darknet y las criptomonedas para monitorear las transacciones sospechosas relacionadas con las drogas en la Darknet”.
Además, el NCB actualmente ofrece varios cursos de capacitación en criptomonedas, darknet y análisis forense digital.
La India mantiene sus estrictas normas sobre los impuestos a las criptomonedas. En el reciente presupuesto para la sesión 2024-25, la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, no mencionó ningún cambio para las criptomonedas.
Esto significa que los inversores en criptomonedas en la India aún tienen que pagar un impuesto del 1 % por cada transacción que realizan. Por lo tanto, si obtienen ganancias por operar o transferir criptomonedas, el gobierno grava esas ganancias con una tasa elevada del 30 %.
