Binance, fundador Changpeng Zhao acusado de evasión fiscal
Binance, fundador Changpeng Zhao acusado de evasión fiscal. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a la criptomoneda Binance, y a su fundador, Changpeng Zhao, de evasión fiscal.
Binance Changpeng Zhao evasión
Estados Unidos acusó a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y a su fundador, Changpeng Zhao, de operar un «esquema elaborado para evadir las leyes federales de valores» del país.
La SEC acusó a Binance y Zhao de 13 delitos, entre ellos operar una bolsa de valores no registrada y no restringir a los clientes estadounidenses de su plataforma. La agencia también alegó que Binance y Zhao controlaban en secreto los activos de los clientes, lo que les permitía mezclar y desviar los fondos de los clientes.
En una publicación de blog, Binance dijo: «Tenemos la intención de defender nuestra plataforma enérgicamente», y agregó que «debido a que Binance no es un intercambio de EE. UU., las acciones de la SEC tienen un alcance limitado».
«Cualquier acusación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US alguna vez hayan estado en riesgo es simplemente incorrecta», dijo Binance.
Estos son algunos de los aspectos más destacados de la queja de la SEC ante la empresa que lidera mercado de criptomonedas.
Denuncia
La denuncia de la SEC alegó que miles de millones de dólares en fondos de clientes de Binance se mezclaron en una cuenta de una empresa controlada por Zhao llamada Merit Peak, en violación de las normas de EE. UU. que exigen que el dinero de los clientes se mantenga separado.
La cuenta bancaria estadounidense de Merit Peak recibió más de $20 mil millones que incluían fondos de clientes tanto de la plataforma Binance como de la plataforma de su afiliado estadounidense Binance.US. Merit Peak luego transfirió la «gran mayoría de esos fondos» a una empresa no identificada, «en transferencias que parecen estar relacionadas con la compra» del token criptográfico BUSD vinculado al dólar a medida de Binance.
«Enviar fondos de clientes de Binance a Merit Peak puso esos fondos en riesgo, incluso de pérdida o robo, y se hizo sin previo aviso a los clientes», escribió la SEC en su queja.
Reuters informó el 23 de mayo que Binance mezcló miles de millones de dólares en fondos de clientes e ingresos corporativos en una cuenta bancaria que Merit Peak tenía en el prestamista estadounidense Silvergate Bank. Binance luego usó la cuenta Merit Peak para comprar BUSD, informó Reuters. Binance lo negó en ese momento.
Desvío
La SEC alegó que Zhao y Binance desviaron los activos de los clientes «como les plazca», incluso a una empresa comercial con sede en Suiza llamada Sigma Chain, controlada por Zhao.
Merit Peak y Sigma Chain se utilizaron para transferir decenas de miles de millones de dólares que involucran a Binance, Binance.US y otras entidades relacionadas, dijo la SEC. Por ejemplo, la SEC dijo que en 2021 se transfirieron al menos $145 millones de Binance.US a una cuenta de Sigma Chain.
«De esta cuenta, Sigma Chain gastó $11 millones para comprar un yate», dijo la SEC.
Aunque Zhao dijo públicamente que Binance restringía el comercio de los clientes estadounidenses en la plataforma, la SEC alegó que el intercambio en realidad subvirtió sus propios controles para permitirles continuar haciéndolo. Como tal, Zhao diseñó e implementó un plan para «evadir subrepticiamente las leyes estadounidenses».
«Como admitió el Director de Cumplimiento de Binance, ‘No queremos que [Binance].com sea regulado nunca'», escribió la SEC en su queja.
Trading
En 2019, Binance anunció una asociación con una empresa estadounidense llamada BAM trading que lanzaría la plataforma Binance.US para servir a los clientes estadounidenses de conformidad con las leyes estadounidenses. Sin embargo, la SEC dijo que Zhao dirigía Binance.US a pesar de que la entidad estadounidense ha dicho durante mucho tiempo que opera de forma independiente.
Zhao instruyó a Binance.US para incorporar Sigma Chain y Merit Peak como creadores de mercado en la plataforma Binance.US, dijo la SEC. Ambas firmas eran operadas por empleados de Binance, incluida una que tenía autoridad sobre las cuentas bancarias en dólares estadounidenses de Binance.US.
Antes de que se hiciera pública la queja de la SEC, Reuters, citando registros bancarios, informó el lunes que el jefe de back office de Zhao era el operador principal de cinco de las cuentas bancarias de Binance.US, incluida una que tenía fondos de clientes estadounidenses.
