Bancos australianos blanquearon 500 millones de dólares de narcos. Los bancos australianos blanquearon 500 millones de dólares para los cárteles de cocaína de Sudamérica en un sofisticado plan de lavado de dinero.
Blanqueo narcos Australia
Entre 2014 y 2017, más de 100 millones en dinero de la droga se canalizaron a través de los bancos australianos cada año antes de que se enviaran a otros destinos, incluidos el sudeste de Asia y el Medio Oriente.
Una vez en Australia, las ganancias ilegales del tráfico de drogas a menudo se utilizaban para comprar productos electrónicos de alta gama que se enviaban al extranjero en contenedores para mover los fondos sin ser detectados y disfrazar aún más su origen.
La Fuerza Fronteriza de Australia confirmó la existencia del plan en respuestas a una serie de preguntas de The Australian Financial Review.
«La ABF está comprometida a proteger a la comunidad australiana combatiendo e interrumpiendo el comportamiento delictivo que explota los sistemas de comercio transfronterizo de Australia y ha interrumpido efectivamente las operaciones de lavado de dinero de las entidades con sede en Australia», dijo una portavoz de la ABF.
Modus operandi
La red criminal se descubrió cuando las fuerzas del orden notaron que las valoraciones en las facturas que estaban utilizando los exportadores e importadores no coincidían, una técnica utilizada por los delincuentes para transferir fondos conocida como lavado de dinero basado en el comercio.
El sindicato fue remitido a la Fuerza Fronteriza de Australia (ABF), que desplegó la Unidad de Delitos Financieros relacionados con la Frontera para acabar con la red.
El papel de la unidad es interrumpir los flujos financieros ilícitos y fue asistida por agencias asociadas nacionales e internacionales, incluido el regulador de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC.
Al menos 16 instituciones financieras nacionales e internacionales se convirtieron involuntariamente en conductos de los cárteles de la droga, dijo la ABF, que se negó a identificar a los bancos o cárteles de la droga por razones de seguridad operativa.
